Промышленным районным судом г. Ставрополя вынесен приговор в отношении гражданина С. и иных лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой; представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; неправомерный оборот средств платежей; управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию).

Судом установлено, что в период с 2020 по 2022 год на территории Ставропольского края действовала организованная группа, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность. Для реализации преступного умысла подсудимые приобретали и регистрировали на подставных лиц юридические лица, открывали для них расчетные счета в кредитных учреждениях, после чего привлекали денежные средства юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций. Поступившие на счета подконтрольных организаций денежные средства переводились на счета индивидуальных предпринимателей, с которых в дальнейшем снимались наличными и передавались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 6 % от перечисленной суммы.

Кроме того, двое граждан организовали представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а также изготовили в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Также судом установлено, что гр. С., будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в апреле 2023 года управлял автомобилем в состоянии опьянения, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования.

Приговором суда гр. С. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 200 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Остальные фигуранты уголовного дела получили наказания в виде лишения свободы на срок от 1 года 4 месяцев до 2 лет 4 месяцев с применением ст. 73 УК РФ условно со штрафами в размере от 100 000 до 150 000 рублей.